两名华人意图扣押 Pequiven 承包公司被举报

豉Len弹

6月24日，据司法部门消息人士称，两名华人因涉嫌试图扣押 Pequiven 工程有限公司（JECSA）而被民防局举报。


上述商业公司是委内瑞拉石油化工公司 Pequiven 的服务提供商。因此，他们目前正在为一台大型压缩机（重达 34 吨）的维修提供咨询，该压缩机是位于卡拉沃沃 Carabobo州莫龙 Moro市“乌戈·查韦斯·弗里亚斯Hugo Chavez  Fias”石化综合体氨厂运营的战略性技术设备，另有六家工厂依赖于上述工厂，用于生产尿素。


尿素是委内瑞拉农业生产必不可少的原料，也是委内瑞拉共和国总统尼古拉斯·马杜罗在“七大 7T "转型计划”中提出的、也是他上次竞选期间的主要承诺，现已成为共和国法律的一项举措，也是委内瑞拉发展不依赖石油的新经济的关键部门。


佩基文 Pequiven 公司与Jecsa公司签署了战略联盟协议，以维修这台压缩机，并最终将其运往中华人民共和国。


根据上述公司总裁富兰克林·阿曼多·埃尔南德斯·古铁雷斯 Franklin Armando Harnandez Gutierrez 向瓦伦西亚商业犯罪调查组（CICPC）瓦伦西亚市代表团提交的投诉，Jecsa公司的一位中国盟友已于今年第一季度启动了接管该公司的程序。


该公司的案卷编号为K-25-0183-01140，我们已获得部分访问权限。


在警察局，投诉人称，6月13日星期五，他正准备进入位于卡拉沃沃 Carabobo 瓦伦西亚拉.维尼亚 La Velia 企业中心的公司，这时名叫高宇峰 Gao Yufeng 和伊迪萨·奥利维罗斯 Editza Oliveros 两人拦住了他的去路，告诉他不再是公司的所有者，必须马上离开。


鉴于此情况，埃尔南德斯·古铁雷斯 Eernandez Gutierrez 访问了注册和公证自治服务机构（Saren）的网站，以核实其公司是否存在任何欺诈交易。


在审查过程中，埃尔南德斯·古铁雷斯发现，4月28日，公司已向第一商业登记处提交了一份特别大会记录，记录显示，公司更改了财务地址，更换了董事会，并将Jecsa公司100%的股份出售给了高宇峰 Gao Yufeng 。埃尔南德斯·古铁雷斯在科学、刑事和罪案调查团 Cicpc 司旅独立民事诉讼委员会面前坚称，他从未签署过任何销售文件。


现场检查，为了记录所报告的事件，Hernández Gutiérrez 申请对 Jecsa 公司设施进行司法检查。


此次检查由瓦伦西亚 Valencia 、解放者 Libertador 市、洛斯瓜约斯 Lo Guayos 、纳瓜纳瓜 Naguanagua 和圣地亚哥-德卡拉沃沃市第三市普通法院和执行法院执行。


在检查过程中，法院核实了 Hernández Gutiérrez 向 Cicpc 提出的投诉。


事实上，法院观察到该公司人员正在使用带有“Jecsa”名称和标识的公司材料、信纸、文件和计算机系统。


就此，法院就此情况询问了这些人员，根据他们获得的一份法庭报告，他们回答说，他们正在接受一名名叫高先生的中国公民的指挥，而高先生又接受另一名中国公民的指令。


员工们还向法庭表示，高先生告诉他们，公司正在转让，因为之前的所有者已经将其出售，而他们维护Jecsa门面的唯一目的就是履行对国家税务局（Seniat）的纳税义务。


作为司法调查的补充，法庭对富兰克林·埃尔南德斯 Franklin Eernandez 进行了讯问。


埃尔南德斯表示，他“没有出售或转让过自己的公司”；他对据称正在进行的股份出售一事毫不知情。


涉嫌五项罪名
鉴于此情况，埃尔南德斯·古铁雷斯通过一份文件请求展开调查，因为他怀疑公司涉嫌五项罪名，其中一项是伪造商业文件；这是由于未经法定代表人授权，非法使用Jecsa的标识、信纸、书籍和商业文件。


他还指出，那些试图夺取其公司的人将涉嫌篡夺其职能和滥用公共或私人文件。


这是由于外国人未经授权使用委内瑞拉一家合法注册成立的公司的公司名称和文件。


此外，由于可能通过违规使用委内瑞拉一家合法注册成立的公司，向外交和海关部（SENIAT）欺骗或隐瞒信息，因此构成违反公共行政罪。


同样，犯罪者据称还涉嫌从事所谓的“商业欺诈”，即通过欺诈性地使用合法注册成立的公司，以虚假条件获取经济利益。


申诉人指出，第五项罪行是商业登记处虚假登记，原因是向卡拉沃沃州第一商业登记处提交了虚假或未经授权的文件。