委内瑞拉超巨型犯罪团伙在智利落网其洗钱金额超1300万

豉Len弹

6月25日，被拘留者在该跨国犯罪组织内担任行政职务，智利警方在一次行动中逮捕了至少52人，他们涉嫌构成一个在智利活动的委内瑞拉籍跨国犯罪团伙的成员。


据El Vinotinto报道，由调查警察领导的一项调查摧毁了该犯罪组织所谓的“金融部门”，据称该"金融部门"将超过1,350万美元的非法利润汇往海外去。


为了瓦解该犯罪集团，智利当局同时对首都地区、塔拉帕卡 Tarapaca 、安托法加斯塔 Antofacasta、阿塔卡马 Atacama、瓦尔帕莱索Vaparaiso  、奥希金斯O′Higgeins、比奥比奥Bio Bio 和洛斯.拉各斯 Los Lagos 的住宅进行了55次突袭。


此次行动共逮捕52人，其中45人为外国人他们的国籍尚未披露。


据当局称，被捕者中有29人拥有正常移民身份，16人为非正常移民身份。


智利独立调查局（PDI）解释说，被捕者在该组织内担任行政职务，并实施了“复杂的”洗钱计划。


报告描述了犯罪分子如何利用各行各业的幌子公司和空壳公司，将贩毒、绑架、勒索、人口贩卖和威胁等犯罪所得资金存入银行。


洗钱后，这些资金被转换成加密货币，并汇出智利。


智利民主力量党省长乌戈·格尔 Hugo Haeger 解释说，合法注册的外国人的参与是获取银行产品和洗钱的关键：“鉴于他们的合法身份，他们可以获得银行服务，而有了银行服务，他们就可以获得银行任何行政服务，从这个意义上讲，他们可以开设不同的服务技术进行操作，并通过账户和加密货币开始洗钱。”


这些资金被汇往委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷。