投资移民或成欧洲腐败温床 “黄金签证”亟待统一监管

豉Len弹

黑山已给一些在其他司法管辖区被起诉的个人提供公民身份，如被控贪腐的泰国前总理和巴勒斯坦前安全部长。匈牙利的情况更为特别，“黄金签证”的大部分收益似乎通过企业流入了一些人的口袋。


受欧债危机余波影响，近年来欧洲国家政府纷纷设立“黄金签证”计划，允许外国人通过投资置业等方式获得本国居留许可，甚至是公民身份。

目前，已有13个欧洲国家提供“黄金签证”项目，包括奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、希腊、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、摩纳哥、葡萄牙、西班牙、瑞士和英国。其中，奥地利、塞浦路斯和马耳他的方案同时包含公民和永居身份。

除上述国家外，匈牙利也自2013年开始实施“黄金签证”，虽然该计划在去年被暂停，但今年4月议会选举后可能会重启。此外，欧盟候选成员国黑山向投资者授予荣誉公民身份，也正在考虑推出“黄金签证”。亚美尼亚也打算设立类似的投资移民方案。

然而，“黄金签证”在近年却遭到不少诟病，被指在吸引投资者的同时也引来一些富豪违法分子，给欧洲带来腐败风险。透明国际（Transparency International）警告说，通过房地产洗钱并不是一个新现象，但“黄金签证”项目可以使其发生频率呈几何级数上升。

据路透社报道，由于一个申根区国家的签证可被用来在其他申根区国家旅游和居住，欧洲担忧“黄金签证”计划可能会破坏申根区的完整性。国际调查机构“有组织犯罪和腐败报告项目”（OCCRP）发布一系列调查报告显示，一些国家政府对持有欧盟护照和居留许可的个人存在监管不足。

透明国际宣传总监凯西·凯尔索（Casey Kelso）说：“公民和居住身份是一个国家可以为个人提供的最有价值的资产，但一些欧盟成员国甚至都没有施用银行对其高净值客户进行的最低程度审查。显然，匈牙利和葡萄牙等一些欧盟国家的调查程序还不够严谨。”

透明国际文章称，八个欧盟国家都对“黄金签证”接受者的身份进行保密。他们的财产来源没有得到充分审查，投资的具体细节也未公开，公众并不知道资金将用于何处。在信息不透明的情况下，“黄金签证”帮助一些官员和前官员逃避起诉，跨境输送非法资金。

目前黑山已给一些在其他司法管辖区被起诉的个人提供公民身份，如被控贪腐的泰国前总理他信和巴勒斯坦前安全部长。匈牙利的情况更为特别，“黄金签证”的大部分收益似乎通过企业秘密流入了一些人的口袋。

透明国际称，通过“黄金签证”进入欧洲的新移民们还包括据信与普京关系密切的俄罗斯人，而安哥拉的精英统治者也在葡萄牙购买房产以参加该项目。

葡萄牙在2012年开放“黄金签证”，实施不久后就有丑闻不断爆出，反对声音也强调，该项目为犯罪组织和国际洗钱活动敞开欧洲大门。但时任葡萄牙副总理博塔斯（Paulo Portas）依然表明立场：“黄金签证在两年内为葡萄牙带来了12.7亿欧元的投资。如果我们紧闭国门，让其它国家赚到这笔钱，岂不愚蠢。”他还有意降低投资移民的门槛。

“弱审查为那些寻求奢侈生活方式、逃避本国起诉的犯罪分子提供了宽松政策，这些肮脏资金带来的风险不仅仅涉及奥地利、塞浦路斯或马耳他，更可能威胁到整个欧盟，”反腐败机构全球见证（Global Witness）的雷切尔·欧文斯（Rachel Owens）说，“持续犯罪与腐败的风险都到家门口了，欧委会必须采取行动。”

事实上，欧洲议会在2014年1月就曾对“黄金签证”的风险作出警告。欧委会也计划在今年年底之前发布关于“黄金签证”的报告，这份报告将指导欧盟国家更好地实施这项计划。如果“黄金签证”要继续下去，欧委会必须进行适度的监管。

call.me