调查洗黑钱

大名鼎鼎 · 发表于 2015-3-14 20:37

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“洗钱”调查危及PDVSA

据相关机构报道称，PDVSA涉嫌通过安道尔私人银行(BPA)从事“洗钱”违法行为，“洗钱”数额达20亿美金。

据悉，PDVSA通过“影子公司”与BPA一高层领导合作共同“洗”PDVSA内部通过贪污腐败获得的钱款并支付该高层领导高额佣金。目前，BPA已被司法机构介入调查。

尽管该项调查涉及BPA内部管理问题，但也暴露出马杜罗政府高层涉嫌利用PDVSA将其贪污受贿及其它违法所得收益合法化的问题。此外，美国也揭发和控告PDVSA涉嫌“洗钱”并开始调查PDVSA涉嫌“洗钱”行为是否与走私和恐怖组织活动有关系。

针对PDVSA的这项调查对该公司未来的运营造成了一定影响，与该公司有商业往来的银行机构可能会“撇清干系”。

ab282 · 发表于 2015-3-14 21:01

委内瑞拉的高官多数在发达西方国家，有存款买有毫宅，准备退休用！所以对次制栽高官反应这么大莫。。

善解人衣 · 发表于 2015-3-14 21:24

你话上面乃吾贪，连本地老番都吾信

人在委国的 · 发表于 2015-3-14 22:13

冼钱就更个咯

zheng01 · 发表于 2015-3-14 22:22

babygaga · 发表于 2015-3-14 22:40

越撩越多问题。。。。真是千疮百孔。。

保持微笑 · 发表于 2015-3-14 22:43

讲了一个星期的Andorra洗黑钱事件终于有人摆上来了，http://www.maduradas.com/se-acerca-el-final-operaciones-en-dolares-de-pdvsa-podrian-suspenderse-por-caso-andorra/ 马桶政权频频乱叫，就因为人家踩正亏条尾巴，看，几多左翼国家支持他？到底里面有几多共同利益、几多威胁呢？

自由人 · 发表于 2015-3-14 22:46

riochico7 · 发表于 2015-3-14 22:53

保持微笑发表于 2015-3-14 22:13
讲了一个星期的Andorra洗黑钱事件终于有人摆上来了，http://www.maduradas.com/se-acerca-el-final-operac ...

又是一招刚刚打在七寸上面的招数。

nightwish · 发表于 2015-3-14 22:57

调查洗黑钱

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