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突击搜查Raul Gorrin在库拉索岛上的豪宅(发现假护照和数千美元现金)
委国新闻网最新编译:根据当地1月19日的新闻报道:记者卡斯托·奥坎多(Casto Ocando)通过Twitter非正式报道说,当局于1月19日星期日突击搜查委内瑞拉商人劳尔·戈林(Raul Gorrin)在库拉索的一座豪宅。
奥坎多还指出,他们发现了有他的名字的伪造的欧洲护照和数千美元现金。他补充说,在美国至少有三人将被联邦拘留。
美国司法部于2018年11月报告称,私人频道Globovision和Seguros La Vitalicia的所有者劳尔·戈林因违反美国反腐败法,阴谋和洗钱活动于2017年8月在佛罗里达州南区法院被起诉,据路透社报道。
路透社回顾说,委内瑞拉在2003年根据乌戈·查韦斯(Hugo Chavez)的命令实施了严格的外汇管制。但是在法规之间,政府还允许私营公司通过共和国发行的外币债券进行操作,从而获得外币,这些债券以直接拍卖和授标的方式提供,并由当局严格控制。
起诉书称,戈林向委内瑞拉两名高级官员行贿1.5亿美元,其中包括前国家司库亚历杭德罗·安德拉德(Alejandro Andrade),以保证他能参加拍卖。
路透社说,在法庭文件中,没有发现其他接受戈林贿赂的官员,但他们指出,除了转移资金外,商人还购买并支付了与私人飞机,游艇,房屋,马匹,劳力士金表和时装系列有关的费用。
详情请看原文:https://maduradas.com/ultima-hora-habrian-allanado-una-mansion-raul-gorrin-curazao-encontraron-pasaporte-falso-miles-dolares-efectivo/
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