Banesco对转账发出警告

委国新闻网

委国新闻网7月15日最新编译：委内瑞拉私营银行Banesco Banco Universal，就客户在其数字平台BanescOnline及其他渠道上，使用来自虚拟钱包或未经授权平台的资金进行转账交易一事发出警告。

该信息发布在Banesco银行的官方网站上，网站指出，提出此项建议是为了遵守金融犯罪预防相关法规。

公告明确指出，用户必须仅使用经主管部门批准的数字平台。

此举旨在防止与资本合法化（洗钱）、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散（LCFTFPADM，此处为相关犯罪领域英文缩写）相关的犯罪行为发生。

遵守金融法规的措施
根据官方信息，Banesco银行要求避免进行涉及未经授权来源资金的交易，以遵守现行法规和银行业监管机构的指导方针。

该银行表示，预防此类犯罪需要用户在交易时进行透明操作并使用合规渠道，从而与银行携手合作。

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