2亿现金正常！BOD银行发声明：“大额取现是经常性的！”

委国新闻网

委国新闻网最新编译：根据当地9月4日的新闻报道：委内瑞拉西方银行（BOD）陷入了人权积极活动家Lilian Tintori车上藏2亿玻利瓦尔现金的案子中，检察署指控该银行的两位高管因为某利益随意让“巨额现金”流进流出。该银行周一声明称，“这种大金额的取款是经常性的。”

BOD银行发表声明表示：“这种大金额的现金取款是很经常性的，某些定期支付的客户因为他们开展的活动而需要大量现金，例如用来支付无银行账户的工人的工资，或者用来购买农业和畜牧业的原材料和消耗品等。”BOD银行表示，他们全国各地分行的总营业额达30亿玻利瓦尔（现金）。相当于百万美元根据官方汇率的话，又或者十万美元根据黑市汇率。

BOD表示他们拥有用来确定资金是否合法来源的控制机制，但是，不管是BOD或是“全球任何一间银行机构都无法监控客户或者取现金的用户对钱的使用方式。银行并不能为使用现金用于非法渠道的客户负责。”声明中并没有直接提到是Tintori的案子。

声明中还清楚地表示：“两位被调查的银行高管是在完全正常地使用其职权。”

委内瑞拉新总检察长Tarek Saab起诉了Tintori，她需要明天出席庭审会表达清楚被发现的巨额现金的来源等，但是检察署并没有清楚说明是以什么罪名起诉她。委内瑞拉外长Jorge Arreaza认为这些钱涉嫌洗钱活动。

Tintori是反对派领导人Leopoldo López的妻子，39岁，她拒绝承认犯罪，因为她认为这是马杜罗政府用来阻止她出境巡访欧洲国家的阴谋手段。她解释说，2亿玻利瓦尔仅相当于一小叠美元，然而这些玻利瓦尔却需要用两个大箱子装，沾满了整个车后箱，这说明了国内通胀的严重性。

详情请看原文：https://www.lapatilla.com/site/2017/09/04/bod-afirma-que-es-usual-retiro-de-altas-sumas-tras-caso-tintori/
http://efectococuyo.com/politica/bod-dice-que-es-normal-retiro-de-montos-importantes-de-dinero

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babygaga

估计政府想以莫须有罪名没收人家这笔钱。

nightwish

六连音

toniwuu

支付农场工人，合理。

胜似闲庭信步

babygaga 发表于 2017-9-5 07:41
估计政府想以莫须有罪名没收人家这笔钱。

没收这点钱是小事，背后藏着更大阴谋。［文中已经讲明了］。

huanpei1972

李元霸

之前不是说给她奶奶的吗？一个老肯在委国需要用那么多钱还是现金？应该是自己身有屎吧，但是那2亿也不过是万零蚊金，的确不怎么值钱。